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2025年反洗钱考试题库(附答案)
一、单项选择题（每题1分，共20题）
1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是（）。
A.合规部门负责人
B.风险管理部门负责人
C.董事会或主要负责人
D.反洗钱岗位直接操作人员
答案：C
2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，除正常身份识别外，还应采取的额外措施是（）。
A.要求客户提供更详细的财务证明
B.经高级管理层批准或授权
C.限制其交易额度
D.拒绝建立业务关系
答案：B
3.下列哪类交易不属于大额交易报告
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