1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 银行从业资格

2025年反洗钱知识竞赛试题库及答案.docx

2025年反洗钱知识竞赛试题库及答案.docx

    1. 1、本文档共25页，其中可免费阅读8页，需付费99金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    2025年反洗钱知识竞赛试题库及答案

    一、单选题

    1.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

    A.5

    B.6

    C.7

    D.8

    答案：C。我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这7大类。

    2.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

    A.风险

    B.客户

    C.账户

    D.业务

    答案：A。金融机构应进行客户风险等级划分，综合多方面因素评估客户洗钱风险。

    3.金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    173****0318 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >