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数字货币跨境支付风险防范与反洗钱策略研究报告.docx

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    数字货币跨境支付风险防范与反洗钱策略研究报告参考模板

    一、数字货币跨境支付风险防范与反洗钱策略研究报告

    1.1数字货币跨境支付风险概述

    1.1.1洗钱风险

    1.1.2恐怖融资风险

    1.1.3市场操纵风险

    1.1.4技术风险

    1.2数字货币跨境支付风险防范策略

    1.2.1加强监管

    1.2.2完善反洗钱法规

    1.2.3加强技术防范

    1.2.4提高公众意识

    1.3反洗钱策略

    1.3.1建立数字货币反洗钱数据库

    1.3.2实施客户身份识别（KYC）制度

    1.3.3加强跨境支付监管

    1.3.4完善国际合作机制

    二、数字货币跨境支付监管框架构建

    2.1监管框架构建的必要性

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