XX城投置业股份有限公司202X年年度股东大会会议议程（2025年）.docxVIP

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XX城投置业股份有限公司

202X年年度股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2025年C月X日（星期X）14:00

网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年X月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月12日9:15-15:00。

现场会议地点：公司X楼会议室（X市X区X路X号X栋写字楼）

现场会议主要议程：

一、主持人介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议以下议案：

1、《XX城投置业股份有限公司202X年年度报告全文及摘要》

2、《XX城投置业股份有限公司董事会202X年度工作报告》

3、《XX城投置业股份有限公司监事会202X年度工作报告》

4、《XX城投置业股份有限公司202X年度财务决算和2025年财务预算报告》

5、《XX城投置业股份有限公司关于公司202X年度利润分配的议案》

6、《XX城投置业股份有限公司独立董事202X年度述职报告》

7、《XX城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》

三、股东发言,公司答疑；

四、选举监票人和计票人；

股东对议案进行表决；

六、清点表决票及宣布表决结果；

七、律师发表见证意见；

八、大会结束。

XX城投置业股份有限公司董事会编印