2025年银行反洗钱知识培训考试试题(附参考答案).docx

2025年银行反洗钱知识培训考试试题(附参考答案)

一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，监管机构可对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上20万元以下

C.20万元以上50万元以下

D.50万元以上200万元以下

2.某银行在为客户办理一次性金融业务时，发现客户提供的身份证件为过期的临时居民身份证，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，正确的处理方式是（