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《反有组织犯罪法》、防范非法集资知识试题(附答案)

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.《中华人民共和国反有组织犯罪法》自（）起施行。

A.2021年12月24日

B.2022年5月1日

C.2022年3月1日

D.2023年1月1日

2.根据《反有组织犯罪法》规定，有组织犯罪不包括（）。

A.黑社会性质组织犯罪

B.恶势力组织犯罪

C.境外的黑社会组织到中华人民共和国境内发展组织成员的犯罪

D.个人实施的偶发性抢劫犯罪

3.对于有组织犯罪的组织者、领导者和骨干成员，应当严格掌握（）的适用条件。

A.取保候审

B.监视居住

C.缓刑

D.假释

4.防范非法集资“四看”中的“看对象”是指（）。

A.看宣传对象是否针对不特定社会公众

B.看投资对象是否真实存在

C.看融资对象是否具有合法资质

D.看产品对象是否符合市场规律

5.根据《反有组织犯罪法》，教育行政部门、学校应当会同有关部门建立（），加强反有组织犯罪宣传教育。

A.防范有组织犯罪侵害校园工作机制

B.校园安全联防机制

C.学生法治教育档案

D.教师犯罪记录查询制度

6.非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退资金和缴纳罚款义务时，优先（）。

A.缴纳罚款

B.清退集资资金

C.承担民事赔偿责任

D.执行刑事罚金

7.《反有组织犯罪法》规定，对因组织、领导黑社会性质组织被判处刑罚的人员，设区的市级以上公安机关可以决定其自刑罚执行完毕之日起，按照国家有关规定向公安机关报告个人财产及日常活动，报告期限不超过（）年。

A.3

B.5

C.7

D.10

8.下列不属于非法集资常见手段的是（）。

A.承诺“低风险、高回报”

B.虚构“虚拟货币”“区块链”项目

C.以种植养殖为名签订代养协议

D.银行正规理财产品销售

9.根据《反有组织犯罪法》，监察机关、人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关应当（），建立线索办理沟通机制。

A.分工负责

B.互相配合

C.互相制约

D.以上都是

10.某公司以“养老项目”为名，承诺年收益18%并返本付息，向500名老年人吸收资金2000万元，该行为涉嫌（）。

A.非法吸收公众存款罪

B.集资诈骗罪

C.合同诈骗罪

D.诈骗罪

11.《反有组织犯罪法》规定，公安机关核查有组织犯罪线索，可以按照国家有关规定采取（）措施，决定采取的，应当严格履行批准手续。

A.技术侦查

B.秘密侦查

C.控制下交付

D.以上都是

12.防范非法集资“三思”中的“思自己”是指（）。

A.思考自己是否具备风险承受能力

B.思考自己是否了解投资项目

C.思考自己是否被高息诱惑

D.思考自己是否参与过类似活动

13.对于参加有组织犯罪组织的犯罪嫌疑人、被告人，如果（），可以依法从宽处罚。

A.自动投案

B.如实供述自己的罪行

C.退出违法所得

D.以上都是

14.某平台以“消费返利”为名，要求参与者缴纳入门费并发展下线获取收益，该行为涉嫌（）。

A.非法吸收公众存款

B.集资诈骗

C.组织、领导传销活动

D.合同诈骗

15.《反有组织犯罪法》明确，任何单位和个人都有（）有组织犯罪的义务。

A.举报

B.配合调查

C.协助打击

D.以上都是

二、多项选择题（每题3分，共30分）

1.《反有组织犯罪法》所称的恶势力组织，是指经常纠集在一起，以（）等手段，在一定区域或者行业领域内多次实施违法犯罪活动的犯罪组织。

A.暴力

B.威胁

C.滋扰

D.诈骗

2.非法集资的常见特征包括（）。

A.未经金融监管部门批准

B.承诺保本付息

C.向不特定对象吸收资金

D.用于正常生产经营活动

3.根据《反有组织犯罪法》，公安机关可以对下列哪些人员采取心理干预、教育矫治、职业培训等必要的帮扶措施（）。

A.因有组织犯罪侵害导致生活困难的被害人

B.刑满释放的有组织犯罪成员

C.犯罪情节轻微的有组织犯罪未成年人

D.涉案财产被追缴的犯罪嫌疑人

4.防范非法集资的“四看”包括（）。

A.看融资合法性

B.看宣传内容

C.看经营模式

D.看参与对象

5.《反有组织犯罪法》规定，对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，可以采取（）的羁押措施。

A.异地羁押

B.分别羁押

C.单独羁押

D.集中羁押

6.下列属于非法集资典型手段的有（）。

A.以“虚拟货币”“元宇宙”为噱头的炒作

B.以“养老公寓”“以房养老”为名的集资

C.以“扶贫”“慈善”“互助”等为旗号的募捐

D.银行推出的大额存单产品

7.根据《反有组织犯罪法》，监察机关、人民法院、人民检察院、公安机关在办理案件中发现（），应当及时移送有关主管部门处理。

A.行业管理漏洞

B.党员干部涉黑涉恶线索

C.未成年人参与有组织犯罪

D.境外黑社会组织渗透线索

8.非法集资资金清退的来源包括（