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揭阳邮银反洗钱岗位人员能力水平测试题有答案.docx

揭阳邮银反洗钱岗位人员能力水平测试题有答案.docx

    揭阳邮银反洗钱岗位人员能力水平测试题有答案

    1.在与客户建立业务关系时，需了解客户建立业务关系和交易的()，并根据风险状况获取相关信息。

    目的、性质(正确答案)

    目的、明细

    明细、性质

    目的、对手

    2.我行所有的数据来自哪里？

    数据集市

    大数据平台

    业务系统(正确答案)

    反洗钱系统

    3.客户身份资料自业务关系结束后至少保存()年。

    5

    10(正确答案)

    15

    20

    4.对于存量客户的风险等级评定，初审应在()个工作日内完成。

    5(正确答案)

    10

    15

    20

    5.在对客户开展风险等级评定时，对于存量客户，可重点关注上期风险等级及划分原因、近()年内交易流水情况、

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