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反洗钱题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。

A.3B.5C.7D.10

2.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3B.5C.7D.10

3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列（）行为应依法给予行政处分。

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.以上都是

4.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括（）。

A.毒品犯罪B.贪污贿赂犯罪C.金融诈骗犯罪D.知识产权犯罪

5.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款。

A.1万元以下B.1万元以上5万元以下

C.5万元以上50万元以下D.50万元以上500万元以下

6.客户洗钱风险分类管理的必要性说法正确的（）。

A.客户洗钱