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非法集资知识培训
目录
01.
非法集资概述
02.
非法集资的识别
03.
法律对非法集资的规定
04.
案例分析
05.
培训课程安排
06.
培训后续行动
非法集资概述
01
定义与特征
非法集资定义
未经批准集资承诺回报
非法集资特征
非法利诱公开伪装
非法集资的种类
以养老公寓、高额回报为诱饵集资。
养老投资集资
套用互联网金融概念，设立P2P平台集资。
网络借贷集资
以扩大生产、项目开发等名义集资。
生产经营集资
非法集资的危害
01
经济损失严重
非法集资导致投资者血本无归，造成巨大经济损失。
02
社会影响恶劣
破坏金融市场秩序，引发社会不稳定因素。
非法集资的识别
02
常见的非法集资手段
通过证券、会员卡等吸收资金。
发行有价证券
分割物业、地产份额，高息集资。
资产份额化销售
借助民间组织进行非法集资。
利用民间会社
如何辨别非法集资
警惕承诺高额回报的投资项目，这可能是非法集资的诱饵。
01
高息诱惑警惕
核查项目或公司的官方认证和资质，确保合法合规。
02
官方认证核查
防范非法集资的要点
对承诺高额回报的投资项目要保持警惕，避免陷入非法集资陷阱。
警惕高息诱惑
01
在投资前，务必核实公司的合法注册信息和相关资质，确保投资安全。
核实公司资质
02
法律对非法集资的规定
03
相关法律法规
防范处置条例
刑法相关解释
01
《防范和处置非法集资条例》明确非法集资定义及处置方式。
02
刑法及司法解释界定非法集资刑事责任，严惩犯罪行为。
法律责任与后果
01
刑事责任
非法集资可判有期徒刑、罚金或没收财产。
02
民事责任
非法集资人需返还集资款及利息。
03
行政责任
面临违法所得一倍以上五倍以下罚款。
受害者权益保护
参与非法集资者，其权益不受法律保护，损失自行承担。
不受法律保护
可报案、提诉讼、追赃款、加群体，依法维权。
维权途径
案例分析
04
典型非法集资案例
以养老公寓为饵，非法集资上亿元。
养老诈骗案例
“e租宝”平台虚构项目，非法集资580亿。
网络借贷诈骗
案例教训与启示
警惕高息诱惑，非法集资常以高额回报为饵，实则暗藏巨大风险。
高息诱惑风险
01
选择合法投资渠道，远离非法集资，保护自身财产安全。
合法渠道投资
02
防范措施与建议
加大宣传力度，提高民众识别和防范非法集资能力。
提高公众意识
完善法律，加强金融监管力度。
立法监管加强
培训课程安排
05
培训目标与内容
01
提升参与者识别非法集资手段的能力。
02
讲解相关法律法规，明确非法集资的法律界定与后果。
增强防范意识
法律知识普及
培训方法与手段
01
线上授课
通过网络平台进行直播或录播教学，方便学员随时随地学习。
02
案例分析
结合真实案例，深入剖析非法集资的特点、手段及防范措施。
培训效果评估
通过问卷形式收集学员对课程内容的满意度及建议。
问卷反馈收集
01
设计实操环节，评估学员对非法集资识别与防范的实际应用能力。
实操能力测试
02
培训后续行动
06
建立长效机制
加强监管力度，确保非法集资行为得到及时发现和处理。
监管机制强化
01
持续开展公众教育活动，提高民众对非法集资的识别和防范能力。
公众教育持续
02
持续教育与宣传
组织定期的复训课程，强化员工对非法集资新动向的认识。
定期复训
提供线上教育资源，方便员工随时学习非法集资相关知识。
线上资源
监管与执法协作
01
跨部门协作
多部门联合执法，提高打击效率
02
信息共享机制
实时共享信息，确保处置及时
汇报人：XX
谢谢
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