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2025年新反洗钱法知识竞赛试卷含答案.docx

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    2025年新反洗钱法知识竞赛试卷含答案

    ()

    ()

    新修订的《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行。

    A、2025年1月1日(正确答案)

    B、2025年11月8日

    C、2024年12月31日

    D、2024年1月1日

    反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护（）的合法权益。

    A、国家

    B、单位和个人(正确答案)

    C、金融机构

    D、特定非金融机构

    金融机构应当至少保存客户身份资料和交易信息()。

    A、三年

    B、五年

    C、十年(正确答案)

    D、十五年

    以下哪些属于反洗钱特别预防措施()？

    A、提供金融咨询服务

    B

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