银行反洗钱、假币收缴及客户信息保护等知识测试试卷.docx

银行反洗钱、假币收缴及客户信息保护等知识测试试卷

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国务院反洗钱行政主管部门设立()，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A、分支机构

B、反洗钱预警中心

C、反洗钱数据中心

D、反洗钱信息中心(正确答案)

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（）。

A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料(正确答案)

D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度