农商银行金融业务知识及反洗钱等相关制度测试卷.doc

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农商银行金融业务知识及反洗钱等相关制度测试试卷

1.根据《财政部中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号），如银行业金融机构因询证函不符合规定拒绝回函的，应当在收到询证函（）日内，通知会计师事务所，以保证回函效率。

A、3日

B、3个工作日

C、5日

D、5个工作日

【正确答案】：B

2.农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风