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2025年银行反洗钱知识竞赛题库(附参考答案)

单项选择题

1.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

答案：C

答案分析：我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪7大类。

2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.1

B.3

C.5

D.10

答案：C

答案分析：依据相关规定，客户身份资料和交易记录应至少保存5年，以便在需要时