2025年大学侦查学专业题库—— 银行犯罪侦查技术的应用.docxVIP

2025年大学侦查学专业题库——银行犯罪侦查技术的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将其字母代号填在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）

1.在银行犯罪侦查中，以下哪种技术手段最常用于追踪非法资金流向？（）

A.光学字符识别（OCR）

B.交易流水分析

C.热成像技术

D.声纹识别

2.侦查人员在进行银行ATM机犯罪现场勘查时，首要关注的对象是？（）

A.ATM机的物理损坏情况

B.现场遗留的指纹

C.交易记录的完整性

D.现场的监控录像

3.银行内部员工利用职务之便进行贪污，侦查时最可能采取的侦查策略是？（）

A.突袭检查银行金库

B.对员工进行随机抽查

C.分析银行内部交易流水

D.传唤所有银行客户

4.在侦查涉及银行网络犯罪的案件时，以下哪项技术手段最为关键？（）

A.传统的密码破译

B.网络流量分析

C.静态代码分析

D.恶意软件检测

5.银行犯罪中，伪造银行票据最常见的手段是？（）

A.使用高科技3D打印技术

B.通过扫描复制原始票据

C.手工绘制仿制票据

D.利用计算机生成图像

6.在侦查涉及银行保险柜盗窃的案件时，以下哪种证据最为重要？（）

A.盗贼的指纹

B.盗贼的毛发

C.保险柜的损坏情况

D.盗贼的作案工具

7.银行犯罪中，洗钱行为最常使用的手段是？（）

A.直接转移大额现金

B.通过多家银行账户进行分散转账

C.利用境外银行进行资金隐藏

D.投资高风险金融产品

8.在侦查银行电信诈骗案件时，以下哪种行为最容易被侦查人员发现？（）

A.使用虚拟号码进行诈骗

B.通过加密聊天软件进行沟通

C.利用境外服务器进行诈骗

D.使用多张银行卡进行分批转账

9.银行犯罪中，内部员工与外部人员勾结进行犯罪，侦查时最可能采取的侦查策略是？（）

A.对所有员工进行背景调查

B.安装监控摄像头进行全天候监控

C.进行银行内部交易流水分析

D.传唤所有客户进行询问

10.在侦查涉及银行ATM机犯罪现场时，以下哪种技术手段最常用于确定犯罪时间？（）

A.视频监控分析

B.指纹鉴定

C.物证收集

D.现场痕迹分析

11.银行犯罪中，伪造银行存单最常见的手段是？（）

A.使用高科技3D打印技术

B.通过扫描复制原始存单

C.手工绘制仿制存单

D.利用计算机生成图像

12.在侦查涉及银行金库盗窃的案件时，以下哪种证据最为重要？（）

A.盗贼的指纹

B.盗贼的毛发

C.金库的损坏情况

D.盗贼的作案工具

13.银行犯罪中，洗钱行为最常使用的手段是？（）

A.直接转移大额现金

B.通过多家银行账户进行分散转账

C.利用境外银行进行资金隐藏

D.投资高风险金融产品

14.在侦查银行电信诈骗案件时，以下哪种行为最容易被侦查人员发现？（）

A.使用虚拟号码进行诈骗

B.通过加密聊天软件进行沟通

C.利用境外服务器进行诈骗

D.使用多张银行卡进行分批转账

15.银行犯罪中，内部员工与外部人员勾结进行犯罪，侦查时最可能采取的侦查策略是？（）

A.对所有员工进行背景调查

B.安装监控摄像头进行全天候监控

C.进行银行内部交易流水分析

D.传唤所有客户进行询问

16.在侦查涉及银行ATM机犯罪现场时，以下哪种技术手段最常用于确定犯罪时间？（）

A.视频监控分析

B.指纹鉴定

C.物证收集

D.现场痕迹分析

17.银行犯罪中，伪造银行支票最常见的手段是？（）

A.使用高科技3D打印技术

B.通过扫描复制原始支票

C.手工绘制仿制支票

D.利用计算机生成图像

18.在侦查涉及银行金库盗窃的案件时，以下哪种证据最为重要？（）

A.盗贼的指纹

B.盗贼的毛发

C.金库的损坏情况

D.盗贼的作案工具

19.银行犯罪中，洗钱行为最常使用的手段是？（）