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防范两卡犯罪指南汇报人:守护资金安全远离诈骗陷阱
目录两卡犯罪概述01犯罪危害分析02高发场景识别03法律政策解读04个人防范措施05应急处置流程06社会协同治理07
01两卡犯罪概述
定义与类型两卡犯罪的基本定义两卡犯罪指非法买卖、租借电话卡和银行卡的行为，这些卡片被犯罪分子用于电信诈骗、洗钱等违法活动，危害社会安全。电话卡犯罪的常见类型电话卡犯罪包括虚假开户、冒用他人身份办卡及批量贩卖电话卡，这些行为为诈骗团伙提供了匿名通信工具。银行卡犯罪的典型形式银行卡犯罪涉及盗用他人银行卡、买卖对公账户及协助洗钱，犯罪分子利用这些卡片转移非法资金，逃避监管。两卡犯罪的关联性电话卡与银行卡常被组合使用
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