反洗钱培训课件.ppt

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2025-09-26 发布于江西
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反洗钱培训课件汇报人：XXX20XX-XX-XX目录02法律法规框架01洗钱风险概述03可疑交易识别04客户尽职调查05内部控制机制06案例实操训练洗钱风险概述01法律定义：洗钱是指将非法所得通过一系列复杂的金融交易和操作，使其在形式上合法化的行为。其核心在于掩盖资金的非法来源和性质，使其能够合法地进入金融系统。法律依据：根据《中华人民共和国反洗钱法》，洗钱行为包括为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等上游犯罪的违法所得及其收益进行掩饰、隐瞒的行为。全球共识：国际社会普遍认为，洗钱行为不仅破坏金融秩序，还为犯罪活动提供资金支持，因此各