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第9单元的组织机构
本单元考点
考点名称考点地位
股东大会的特别规定★★★
董事会的特别规定★★★
上市公司独立董事制度★★★
【提示】应当“三会”（股东大会、董事会和）俱全，不存在不设股
东大会、董事会或的情形。
考点1股东大会的特别规定（★★★）（P61）
股东会股东大会
组成全体股东
性质权力机构
（1）决定公司的经营方针和投资计划
（2）和更换非由职工代表担任的董事、监事
一般职权（3）审议相关报告、方案
（4）决议重大事项
【上市公司】多加5项特殊职权
1.上市公司股东大会的特别职权（包括但不限于）
（1）对公司聘用、解聘师作出决议。
（2）审议公司在1年内、重大资产超过公司一期经审计总资产30%的事项。
（3）审议批准变更募金用途事项。
（4）审议股权激励计划。
（5）审议批准下列担保行为：
①本公司及本公司子公司的对外担保总额，达到或超过一期经审计净资产的
50%以后的任何担保；
②公司的“对外担保总额”，达到或超过一期经审计总资产的30%以后的任何担
保；
③为资产负债率超过70%的担保对象的担保；
④单笔担保额超过一期经审计净资产10%的担保；
⑤对股东、实际控制人及其关联方的担保。
股东会股东大会
每年召开一次
定期
由公司章程规定【上市公司】应于上一年度结束后
会议
的6个月内召开
（1）董事人数不足5人或者公司章程所
定人数的2/3时
（1）代表1/10以上表决权
（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额
的股东提议
临时
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