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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查制度建设

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每题3分，共15分）

1.经济犯罪侦查制度

2.侦查管辖

3.强制措施

4.证据收集规则

5.侦查协作机制

二、简答题（每题5分，共25分）

1.简述建立科学的经济犯罪侦查制度应遵循的基本原则。

2.简述经济犯罪侦查中确立管辖权的几种主要方式。

3.简述搜查措施在经济犯罪侦查中的重要作用。

4.简述我国经济犯罪侦查实践中面临的主要制度性挑战。

5.简述大数据技术对经济犯罪侦查制度带来的机遇与挑战。

三、论述题（每题10分，共30分）

1.论述侦查权与辩护权、隐私权等基本权利之间的平衡关系在经济犯罪侦查制度建设中的体现。

2.结合当前经济犯罪的新特点，论述如何完善我国经济犯罪侦查的协作机制。

3.试论科技侦查手段在经济犯罪侦查制度建设中的地位与作用，并提出相应的制度完善建议。

四、案例分析题（15分）

案情：A市公安机关在调查一起涉嫌跨境网络洗钱案件时，发现犯罪嫌疑人可能正在使用境外的服务器进行交易转移，并可能已将部分非法所得转移到境外账户。案件涉及多个国家和地区，案情复杂，技术手段先进，取证难度大。

请结合你所学的经济犯罪侦查制度知识，分析本案在侦查管辖、证据收集、强制措施适用、国际警务合作等方面可能遇到的制度性难题，并提出相应的应对思路。

试卷答案

一、名词解释

1.经济犯罪侦查制度：指为预防和打击经济犯罪活动而设立的，规范经济犯罪侦查主体、权限、程序、手段、责任等方面的法律、法规、规章和原则的总称。它是一个有机整体，旨在确保经济犯罪侦查活动的合法性、正当性、有效性，维护社会经济秩序和市场经济公平竞争。

**解析思路：*定义需抓住核心要素：目的（预防和打击经济犯罪）、规范对象（主体、权限、程序、手段、责任）、法律基础（法律、法规、规章、原则）、性质（有机整体）、价值目标（合法性、正当性、有效性、维护秩序）。

2.侦查管辖：指司法机关在侦查活动中，依据法律规定确定受理经济犯罪案件的权限分工和范围。它包括级别管辖和地域管辖，是启动和进行经济犯罪侦查活动的第一步，关系到案件的归属和诉讼程序的顺利进行。

**解析思路：*定义需明确核心概念（受理案件的权限分工和范围）、依据（法律规定）、分类（级别、地域）、目的（案件归属、程序顺利）。

3.强制措施：指侦查机关在侦查过程中，为收集证据、查明案情、防止发生社会危险或保障诉讼顺利进行，依法对犯罪嫌疑人或相关人员的人身自由进行临时性限制或剥夺的强制性方法。主要包括拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等。

**解析思路：*定义需点明主体（侦查机关）、目的（收集证据、查明案情、防止危险、保障诉讼）、性质（临时性限制或剥夺人身自由）、依据（法律规定）、具体内容（列举或概括）。

4.证据收集规则：指在经济犯罪侦查活动中，为确保收集到的证据具有合法性、真实性和关联性而必须遵守的一系列原则和具体规定。它规范了证据收集的主体、程序、方法、范围等，是保证侦查活动合法性和侦查成果有效性的重要制度保障。

**解析思路：*定义需强调目的（确保证据合法性、真实性、关联性）、内容（原则和规定）、规范对象（主体、程序、方法、范围）、意义（保障侦查合法性与有效性）。

5.侦查协作机制：指为有效打击跨区域、跨国境的经济犯罪，不同侦查机关之间、侦查机关与其他相关机关（如银行、海关、税务、互联网企业等）之间，在法律规定的框架内，为履行侦查职责而建立的相互配合、信息共享、联合行动的工作制度和运行模式。

**解析思路：*定义需明确目的（打击跨区域/跨国境经济犯罪）、主体（不同侦查机关、与其他相关机关）、性质（配合、共享、联合行动的工作制度与模式）、依据（法律规定）。

二、简答题

1.简述建立科学的经济犯罪侦查制度应遵循的基本原则。

答：建立科学的经济犯罪侦查制度应遵循以下基本原则：（1）合法性原则，即侦查活动必须严格遵守法律规定，符合法定权限和程序；（2）正当性原则，即侦查手段和程序应具有合理性，符合社会公正观念，尊重和保障人权；（3）效率性原则，即在保障合法正当的前提下，力求快速、及时地查明案件事实，有效打击犯罪；（4）协调性原则，即侦查制度内部各环节、各部门之间以及与其他法律制度之间应相互协调、衔接顺畅；（5）适应性原则，即侦查制度应与时俱进，能够适应经济犯罪形态、手段变化和技术发展的要求，不断进行自我完善。

**解析思路：*回答需列出基本原则，并对每项原则进行简要阐释。要点应涵盖合法性、正当性