2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查专业学生实践项目.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业学生实践项目

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

请简述洗钱罪的定义、构成要件及其在社会经济活动中的主要危害。结合当前金融科技发展，分析洗钱犯罪呈现的新特点。

二、

某公司法定代表人涉嫌贪污公款，经初步调查，发现其可能通过虚构业务、伪造发票等方式将公款转移至个人账户。请设计一份侦查方案，说明如何收集、固定相关证据，并阐述运用哪些侦查手段（如询问、讯问、搜查、银行流水分析等）以及如何运用这些手段。

三、

假设你接到报案，某电商平台存在组织网络诈骗的嫌疑，涉案金额巨大，且涉及多个省份。请分析该案可能的犯罪团伙组织结构、作案手法及资金流转方式，并提出初步的侦查方向和策略。

四、

在侦查一起跨境走私案件过程中，获取了大量的电子数据，包括涉案人员的聊天记录、电子邮件、网络交易记录等。请说明如何对这些电子数据进行提取、固定和分析，并阐述在分析过程中需要注意哪些法律和伦理问题。

五、

请结合一个具体的案例（可以是真实案例或假设案例），分析经济犯罪侦查中证据收集与固定的重要性。重点说明在收集和固定各类证据（如书证、物证、证人证言、电子数据等）时需要注意的关键环节和常见问题，并提出相应的解决措施。

六、

某金融机构员工涉嫌利用职务便利，泄露客户信息并用于非法目的。请设计一个实践项目，模拟该案的侦查过程。项目内容应包括：如何确定侦查方向和目标、如何制定侦查计划、如何运用技术侦查手段获取证据、如何与相关部门（如银行、公安机关）协作、如何撰写侦查报告等关键环节的详细说明。

试卷答案

一、

洗钱罪的定义、构成要件及其危害：

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的犯罪活动：

1.提供资金账户，或者协助转换财物形式、转移资金；

2.协助转移资金或者汇往境外；

3.协助窝藏、转移、隐瞒犯罪所得及其收益的财物；

4.其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。

构成要件：

1.客体要件：本罪侵犯的客体是司法机关对金融秩序的管理制度。

2.客观要件：本罪在客观方面表现为明知是犯罪所得及其产生的收益，而为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

3.主体要件：本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。

4.主观要件：本罪在主观方面表现为故意，并且具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的意图。

危害：

洗钱罪危害巨大，主要体现在：

1.破坏金融秩序：洗钱活动扰乱正常的金融秩序，增加金融风险，损害金融机构的信誉。

2.帮助犯罪分子逃避法律制裁：洗钱为犯罪分子提供了“合法”的资金来源，使其能够继续进行犯罪活动，破坏社会治安。

3.毒化社会环境：洗钱活动往往与毒品犯罪、恐怖活动等严重犯罪相联系，毒化社会环境，危害国家安全。

4.侵蚀国家经济：洗钱活动导致国家税收流失，侵蚀国家经济。

结合金融科技发展，洗钱犯罪呈现的新特点：

1.网络化：利用互联网、虚拟货币等渠道进行洗钱活动，隐蔽性强，跨地域性高。

2.技术化：利用先进的计算机技术、加密技术等手段进行洗钱，难度加大。

3.组织化：洗钱犯罪集团化、专业化趋势明显，分工严密，跨地域作案。

4.复杂化：洗钱手法更加复杂多样，利用各种金融工具和渠道进行洗钱。

解析思路：

首先，要准确理解洗钱罪的定义和构成要件，包括其犯罪客体、客观方面、主体和主观方面。其次，要分析洗钱罪的危害，从金融秩序、社会治安、国家安全和国家经济等方面进行阐述。最后，要结合金融科技的发展，分析洗钱犯罪呈现的新特点，如网络化、技术化、组织化和复杂化等。

二、

侦查方案设计：

1.收集、固定证据：

*书证：重点收集虚构业务的合同、协议、发票、银行对账单、公司财务报表等，以证明虚构业务的存在以及资金流向。

*物证：搜查涉案人员的办公室、住所，查找与案件相关的电脑、手机、账本、凭证等，以获取直接证据。

*电子数据：对涉案人员的电脑、手机进行取证，提取电子邮件、聊天记录、网络交易记录等，以获取证据。

*证人证言：询问公司员工、客户、供应商等证人，了解案件情况，获取证人证言。

*被告人供述和辩解：对涉案人员进行讯问，获取其供述和辩解，作为定案的重要证据。

2.侦查手段运用：

*询问：询问公司员工、客户、供应商等证人，了解案件情况，获取证人证言。

*讯问：对涉案人员进行讯问，获取其供述和辩解，作为定案的重要证据。

*搜查：搜查涉案人员的办公室、住所，查找与案件相关