2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查专业实践实习报告.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业实践实习报告

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简述题（每题5分，共20分）

1.请简述在经济犯罪侦查实习中，观察和记录涉案公司财务流水时，需要重点关注的异常指标或现象有哪些？

2.结合你所接触的案例或工作场景，简述经济犯罪侦查人员如何运用心理学知识在询问涉案人员或证人时提高效率？

3.在网络经济犯罪侦查实践中，与传统的经济犯罪侦查相比，其证据固定和保全面临哪些新的挑战？请列举至少三种。

4.请简述撰写经济犯罪侦查实习报告时，引言部分应包含哪些核心要素？

二、论述题（每题10分，共30分）

1.试论述在学习金融学、会计学等相关跨学科知识对于经济犯罪侦查专业学生提升侦查能力的意义。

2.结合实习经历，论述经济犯罪侦查工作中，保密纪律的重要性以及在实际操作中可能遇到的困境和应对思路。

3.选择一种你实习中接触到的具体经济犯罪类型（如：虚假宣传、合同诈骗、洗钱等），论述侦查此类犯罪的关键环节、常用侦查技战法以及当前面临的主要难点。

三、案例分析题（20分）

（以下为模拟案例）

某科技公司声称其拥有突破性的环保能源技术，计划进行大规模融资以推广。公司高管多次在公开场合和宣传材料中夸大技术效果，并伪造研发成果数据。部分投资者被其宣传吸引，投入大量资金。随后，公司资金链断裂，高管失联，投资者遭受重大经济损失。当地公安机关经济犯罪侦查部门接到报案后介入调查。

请基于上述案例，分析回答以下问题：

1.公安机关经济犯罪侦查部门在初步调查阶段，应重点收集哪些方面的线索和证据？

2.在侦查过程中，可能遇到哪些证据固定方面的困难？应如何应对？

3.如果让你参与此案的调查工作，你认为在侦查策略、调查取证、与相关部门协作等方面应注意哪些问题？请阐述你的思路。

四、实习总结与反思题（30分）

请结合你的经济犯罪侦查专业实践实习经历，围绕以下方面进行总结与反思：

1.系统梳理你在实习期间参与或接触的主要工作内容，并选择其中一项或两项进行详细描述，说明你在此过程中是如何运用所学理论知识的。

2.反思实习过程中，你遇到的最大的挑战或困难是什么？你是如何克服的？从中获得了哪些经验和教训？

3.通过实习，你对经济犯罪侦查工作有了哪些新的认识？你认为当前经济犯罪侦查工作面临的主要问题或发展趋势是什么？

4.结合实习发现和自我反思，谈谈你未来在学习专业知识、提升实践能力、规划职业发展等方面的具体计划和改进方向。

试卷答案

一、简述题

1.在经济犯罪侦查实习中，观察和记录涉案公司财务流水时，需要重点关注的异常指标或现象包括：大额或频繁的异常资金往来、与关联方或特定个人的不合理交易、资金在短期内迅速集中或分散、与公司经营规模和业务模式不匹配的收支、利用非正常日期或时间进行交易、存在大量空壳公司或匿名账户作为中间环节、资金流向与申报的纳税情况不符等。

**解析思路：*本题考察对经济犯罪侦查中常用侦查手段（如资金流分析）的掌握。要求学生能够识别财务流水中的常见异常模式，这些模式往往与洗钱、虚报收入、转移资产等犯罪行为相关。答案应涵盖多个维度的异常指标，体现对财务分析能力的理解。

2.经济犯罪侦查人员运用心理学知识在询问时提高效率，可以通过：①建立信任与融洽关系（RapportBuilding）：运用共情、倾听技巧，营造轻松、安全的氛围，降低对方的防御心理，使其更愿意配合询问。②观察非语言线索：分析对方的肢体语言、面部表情、语调变化等，判断其真实意图、情绪状态和是否在说谎。③运用认知心理学原理：了解记忆的可塑性，采用引导性提问需谨慎；利用确认效应，通过提问让对方逐步完善其叙述。④实施适当的压力：根据情况，适度运用认知失调原理或权威效应，促使对方反思其陈述，但需避免过度侵犯隐私或违反法律规定。⑤启发式提问：通过开放式和封闭式问题的结合，逐步引导对方回忆关键信息，同时控制询问方向。

**解析思路：*本题考察将心理学理论知识应用于侦查实践的能力。要求学生理解心理学在建立询问关系、解读信息、引导叙述、管理压力等方面的作用。答案应包含具体的技术和方法，体现心理学知识与侦查询问实务的结合。

3.网络经济犯罪侦查实践中，证据固定和保存面临的新挑战主要包括：①证据易破坏与灭失：电子数据易被删除、篡改或加密，且存储期限短，需要及时采取技术手段固定。②跨地域与跨境问题：犯罪行为和证据存储地可能分布在多个国家和地区，涉及不同的法律法规和司法协助程序，导致证据获取困难。③技术对抗与隐蔽性：犯罪分子利用高级加密技术、VPN、代理服务器、暗网等手段隐藏身份和轨