2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 电子数据分析在犯罪侦查中的应用.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——电子数据分析在犯罪侦查中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项字母填入括号内）

1.在电子数据分析中，元数据通常指的是？

A.分析结果的可视化图表

B.存储数据的基本单位

C.描述数据的数据，如时间戳、来源等

D.数据分析算法的具体步骤

2.下列哪种技术不属于常用的网络流量分析技术？

A.事务量分析

B.数据包嗅探

C.社交网络分析

D.关联规则挖掘

3.在进行数字取证时，哪个原则强调获取的证据必须保持其原始状态不被改变？

A.客观性原则

B.全面性原则

C.优先性原则

D.完整性原则

4.以下哪种数据挖掘分类算法最适合处理类别不平衡的数据集？

A.决策树

B.K近邻

C.支持向量机

D.随机森林

5.涉及分析金融交易记录以发现可疑模式的电子数据分析应用，主要对应哪种经济犯罪？

A.网络诈骗

B.洗钱

C.合同欺诈

D.虚假广告

二、填空题

6.电子数据分析中，从海量、高增长率和多样化的数据中提取有价值信息的过程被称为________。

7.在网络犯罪侦查中，追踪IP地址来源和路径的关键技术是________。

8.根据相关法律，电子证据在法庭上需要满足合法性、真实性和关联性的要求，这通常被称为________。

9.利用统计分析方法检测证券市场中异常交易行为的电子数据分析技术，可以应用于防范________。

10.当分析社交媒体数据以揭示犯罪团伙结构和成员关系时，主要运用________分析方法。

三、名词解释

11.元数据

12.数字取证

13.关联规则挖掘

14.社交网络分析

15.大数据分析

四、简答题

16.简述电子数据分析在金融犯罪侦查中的主要应用领域及其价值。

17.比较网络流量分析和数据包分析在犯罪侦查中的主要区别和适用场景。

18.简述进行电子数据分析时，确保数据质量的主要步骤和方法。

19.阐述电子数据分析过程中可能遇到的隐私保护挑战，并提出相应的应对思路。

20.简述利用电子数据分析技术侦查网络诈骗案件的基本流程。

五、论述题

21.论述大数据分析技术在内幕交易侦查中的重要作用，并分析其面临的主要挑战。

22.结合具体例子，论述电子数据分析如何助力经济犯罪侦查部门提升案件侦破效率和质量。

23.从技术发展和法律规范两个角度，论述电子数据分析在未来经济犯罪侦查中的应用前景与潜在风险，并提出平衡发展的建议。

六、案例分析题

24.某地公安机关接到报案，疑似发生一起利用虚假投资平台进行网络诈骗的案件。涉案平台涉及大量用户注册信息、交易流水和后台管理数据。请结合电子数据分析技术，阐述你可以从哪些方面入手分析这些数据，以发现犯罪线索、锁定犯罪嫌疑人、追查资金流向，并说明在分析过程中需要注意的关键问题（如数据获取、预处理、分析方法和证据固定等）。

试卷答案

一、选择题

1.C

2.C

3.D

4.D

5.B

二、填空题

6.数据挖掘

7.网络追踪/数字足迹追踪

8.电子证据规则

9.内幕交易

10.社交网络

三、名词解释

11.元数据：指描述数据的数据，例如文件名称、创建时间、作者、格式等信息，它本身不是主要内容，但能提供关于数据的重要上下文信息。

12.数字取证：指在法律允许的框架内，通过科学方法获取、保存、提取、分析电子证据，并保证其合法性和可靠性的过程。

13.关联规则挖掘：一种数据挖掘技术，用于发现数据项之间有趣的关联或相关关系，常用于市场篮子分析等领域。

14.社交网络分析：运用图论等数学工具，分析社会结构中个体之间的联系，揭示网络结构、节点属性和关系模式。

15.大数据分析：指对规模巨大（Volume）、类型多样（Variety）、速度快捷（Velocity）的数据进行采集、存储、处理、分析，以提取有价值信息的技术和过程。

四、简答题

16.答：电子数据分析在金融犯罪侦查中的主要应用领域包括：洗钱侦查（分析资金流动路径，识别可疑交易模式）、内幕交易侦查（监测异常交易行为，关联信息披露与交易）、证券欺诈侦查（分析虚假陈述、市场操纵等证据）、保险欺诈侦查（识别重复理赔、虚假保单等）。其价值在于能够处理海量金融数据，发现传统手段难以察觉的隐藏模式、关联和异常，提高侦查效率，精准锁定目标，并为案件提供有力证据支持。

17.答：网络流量分析侧重于监控和分析网络中数据