2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 大学经济犯罪侦查专业实习期评价.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——大学经济犯罪侦查专业实习期评价

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、基础知识部分

1.简述经济犯罪与非经济犯罪的主要区别。

2.列举五种常见的经济犯罪类型，并简要说明其危害性。

3.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》，简述强制措施的种类及其适用条件。

4.解释“无罪推定”原则在侦查经济犯罪案件中的具体体现。

二、专业技能应用部分

1.某公司员工张某，利用职务便利，多次挪用公司资金用于个人投资，数额巨大。请分析此案可能涉及的罪名，并简述初查阶段应重点收集哪些证据材料，以及应遵循哪些基本侦查程序。

2.假设你是一名经济犯罪侦查人员，接到报案称某网络平台存在大规模刷单炒信骗取商户资金的犯罪行为。请设计一个初步的侦查方案，包括信息收集、线索研判、调查取证等方面的主要内容。

3.在侦办一起涉及境外的经济犯罪案件时，如果需要获取境外电子证据，你应如何操作？请简述主要步骤和需要特别注意的法律及程序问题。

4.在询问经济犯罪案件的犯罪嫌疑人时，如果发现其可能存在串供或伪造证据的嫌疑，你应采取哪些应对措施？请结合侦查实践，阐述你的思路和方法。

三、职业素养与综合能力部分

1.在侦查过程中，你发现案件线索指向一名与你个人有较为密切关系的商人。此时，你应如何处理这种利益冲突？请阐述你的原则和具体做法。

2.某经济犯罪案件侦查结束后，需要对涉案的电子数据进行长期封存保管。请说明封存保管的操作要点，以及如何确保数据在保管期间的完整性和安全性。

3.结合当前经济犯罪日益网络化、复杂化的趋势，谈谈作为一名经济犯罪侦查人员，你认为应具备哪些核心能力和素质。

4.请结合你的实习经历，谈谈在处理经济犯罪案件时，如何平衡打击犯罪与保护公民合法权益之间的关系。

试卷答案

一、基础知识部分

1.经济犯罪通常具有经济性和社会性双重属性，直接侵犯国家经济管理秩序，扰乱市场经济秩序；犯罪主体往往具有特定性（如单位或特定岗位人员）；犯罪手段隐蔽性、复杂性较强；社会危害性主要体现在对国家经济秩序、市场公平竞争以及广大民众切身利益的侵害上。非经济犯罪则可能更多侵犯人身权利、民主权利、财产权利等，其犯罪目的和经济动因可能不明显。

2.常见类型包括：金融诈骗罪（如集资诈骗、贷款诈骗、信用卡诈骗）、贪污贿赂罪（如贪污、受贿）、侵犯知识产权罪（如假冒注册商标、侵犯著作权）、生产销售伪劣商品罪、扰乱市场秩序罪（如合同诈骗、非法经营）等。其危害性主要体现在破坏市场经济秩序、侵犯国家和集体财产、损害消费者权益、引发社会不稳定等方面。

3.强制措施包括：拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。适用条件依据《刑事诉讼法》规定，主要包括：犯罪嫌疑人、被告人可能判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚的；采取取保候审、监视居住尚不足以防止发生社会危险性的；涉嫌危害国家安全、恐怖活动等严重犯罪，采取取保候审、监视居住可能致使人继续危害社会的；有证据证明有犯罪事实，可能判处十年有期徒刑以上刑罚的，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，曾经故意犯罪或者实施过严重危害社会的行为的等情形。

4.“无罪推定”原则要求在审判阶段被告人为无罪，但在侦查阶段，侦查人员依法进行的调查取证活动本身就不是在认定被告人有罪，而是在收集证据证明犯罪事实是否存在。该原则在侦查经济犯罪案件中的体现是：侦查人员必须依法、客观、全面地收集能够证明犯罪嫌疑人有罪或无罪、犯罪情节轻重的证据，不得主观臆断、逼供、诱供；对于发现的可能不构成犯罪或情节显著轻微的情况，也应依法处理，不能随意定罪。

二、专业技能应用部分

1.可能涉及的罪名主要是职务侵占罪。初查阶段应重点收集的证据包括：证明张某身份和职务的证据；证明其利用职务便利的证据（如授权文件、工作证明）；证明挪用资金行为的证据（如银行流水、转账记录、借款协议、证人证言）；证明挪用资金数额巨大的证据（需达到具体法定标准）；证明其主观故意证据（如聊天记录、供述等）。应遵循的基本侦查程序包括：接受报案、立案审查、初步调查（上述证据收集）、决定是否采取强制措施、案件移送或继续侦查等。

2.初步侦查方案设计：首先，通过网络公开信息、平台举报、用户反馈等多渠道收集涉事平台、商户、刷单人员的线索信息；其次，对收集到的信息进行研判，筛选出重点案件线索，分析资金流向、组织架构、操作模式等；再次，针对重点线索，采取询问相关人员、查询银行账户、调取平台服务器数据等措施进行深入调查取证；最后，根据调查结果，决定是否立案侦查，并制定后续侦查计划。重点在于跨区域、跨平台的证据收集和固定。

3.获取境外电子证据的主要步骤：首先，通过双边司法协助条约或