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2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 金融领域的经济犯罪侦查.docx

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    2025年大学经济犯罪侦查专业题库——金融领域的经济犯罪侦查

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、名词解释（每题3分，共15分）

    1.非法吸收公众存款罪

    2.洗钱罪

    3.内幕交易

    4.KYC

    5.电信网络诈骗

    二、简答题（每题5分，共20分）

    1.简述金融犯罪的主要特点。

    2.简述金融犯罪侦查中电子数据取证的主要要求。

    3.根据《反洗钱法》，金融机构需要履行哪些反洗钱义务？

    4.分析跨境金融犯罪侦查面临的主要困难。

    三、论述题（每题10分，共30分）

    1.结合当前金融科技发展趋势，论述金融犯罪呈现出哪些

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