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2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 金融机构内部洗钱案件的侦查实践.docx

2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 金融机构内部洗钱案件的侦查实践.docx

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    2025年大学经济犯罪侦查专业题库——金融机构内部洗钱案件的侦查实践

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题2分，共20分。请将正确选项的字母填在括号内）

    1.金融机构内部人员利用职务便利，将非法所得资金通过多个账户转移以掩饰来源的行为，主要体现了洗钱哪个阶段的特点？（）

    A.放置

    B.离析

    C.集中

    D.投资获取收益

    2.以下哪种金融工具或行为，特别容易被金融机构内部人员进行洗钱活动？（）

    A.公开市场交易

    B.大额现金存取

    C.虚设的关联交易

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