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金融行业反洗钱汇率风险处置方案 .pdf

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    金融行业反洗钱汇率风险处置方案

    一、总则

    1适用范围

    本预案针对金融行业在反洗钱工作中遭遇汇率风险引发的重大

    经济损失或声誉危机事件制定应急响应流程。适用范围涵盖银行业

    务板块中涉及跨境交易、外汇衍生品交易及客户资金清算等环节，

    具体包括但不于以下场景：某国际业务部因美元对欧元汇率异常

    波动导致衍生品合约亏损超1亿元人民币；证券公司因客户结构性

    产品汇率敞口失控引发连锁违约；保险资金运用中心在海外投资组

    合中遭遇突发性汇率危机导致净资产缩水超过5%o应急响应措施需

    覆盖从风险识别到损失控制的

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