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金融行业反洗钱汇率风险应急处置方案 .pdf

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    金融行业反洗钱汇率风险应急处置方案

    一、总则

    1、适用范围

    本预案适用于本单位在开展反洗钱业务过程中，因汇率大幅波

    动引发重大经济损失或市场风险，导致正常运营秩序受到严重影响

    的情况。涵盖客户交易异常、跨境资金流动受阻、资产价值剧烈缩

    水等突发事件。比如某国际业务部客户因元对欧元汇率在24小时

    内贬值8%导致衍生品合约亏损超500万元，或因突发性资本外流引

    发银行间市场流动性短缺，隔夜拆借利率飙升200基点以上时，应

    立即启动本预案。要求各部门在识别可疑交易、监测大额跨境汇

    款、管理汇率敞口过程中，一旦出现风险事件，

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