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金融机构反洗钱知识与合规义务测试试卷
您的姓名：
1.与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护（）。（）
A、是
B、否(正确答案)
2.金融机构违反保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下罚款（）
A、是
B、否(正确答案)
3.对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告（）
A、是
B、否(正确答案)
4.分支机构在履行客户尽职调查义务、业务办理过程中应主动开展人工监测，发现客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，反洗钱岗应开展调查分析，认为没有合理理由排除洗钱疑点的，应及时报告合规部，并提
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