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2025年跨境支付数字货币应用场景与反洗钱风险防控措施.docx

2025年跨境支付数字货币应用场景与反洗钱风险防控措施.docx

    2025年跨境支付数字货币应用场景与反洗钱风险防控措施参考模板

    一、2025年跨境支付数字货币应用场景

    1.1跨境电子商务

    1.2国际贸易

    1.3国际旅游

    1.4国际援助与慈善

    1.5跨境金融

    二、2025年跨境支付数字货币反洗钱风险防控措施

    2.1政策法规建设

    2.1.1完善法律法规体系

    2.1.2加强监管合作

    2.1.3明确监管责任

    2.2技术手段创新

    2.2.1区块链技术应用

    2.2.2人工智能辅助监管

    2.2.3加密技术保障

    2.3客户身份识别与尽职调查

    2.3.1加强客户身份识别

    2.3.2实施尽职调查

    2.3.3持续监控客户行为

    2.4可疑交易报

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