1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 银行从业资格

2025年反洗钱知识竞赛培训试题及答案.docx

2025年反洗钱知识竞赛培训试题及答案.docx

    2025年反洗钱知识竞赛培训试题及答案

    一、单选题（每题2分，共30分）

    1.现代意义上的洗钱的历史可以追溯到（）。

    A.20世纪20年代

    B.20世纪30年代

    C.20世纪40年代

    D.20世纪50年代

    答案：A。现代意义上的洗钱起源于20世纪20年代，当时美国芝加哥的黑手党成员通过开设洗衣店，将犯罪所得混入洗衣业务收入中，再向税务部门申报，使犯罪所得合法化。

    2.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

    A.5

    B.6

    C.7

    D.8

    答案：C。我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >