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2025年数字艺术藏品交易平台AML反恐融资合规建议模板
一、2025年数字艺术藏品交易平台AML反恐融资合规建议
1.1.合规管理体系建设
1.1.1建立健全合规管理体系
1.1.2加强内部审计
1.2.客户身份识别与尽职调查
1.2.1严格执行客户身份识别制度
1.2.2对高风险客户进行尽职调查
1.3.交易监测与报告
1.3.1建立交易监测系统
1.3.2建立健全反洗钱报告制度
1.4.风险管理与内部控制
1.4.1建立风险管理体系
1.4.2加强内部控制
1.5.技术支持与信息共享
1.5.1利用先进的技术手段
1.5.2加强与其他金融机构、监管部门的合作
1.6.
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