2025年反洗钱测试题(附答案).docx

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2025-10-19 发布于四川
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2025年反洗钱测试题(附答案)

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.现代意义上的洗钱的历史可以追溯到（）。

A.20世纪20年代

B.20世纪30年代

C.20世纪40年代

D.20世纪50年代

答案：A。现代意义上的洗钱起源于20世纪20年代，当时美国芝加哥黑手党的一个财务总管购置了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。在每晚计算当天的洗衣收入时，他把那些通过赌博、走私、勒索获得的非法所得混入洗衣收入中，再向税务局申报纳税，扣去应缴的税款后，剩下的非法所得就成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词的由来。

2.我国《反洗钱法》规定的洗钱

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