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诈骗案件办理课件.pptx

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目录01诈骗案件概述02诈骗案件侦破流程03诈骗案件的法律依据04诈骗案件预防策略05诈骗案件办理技巧06诈骗案件案例分析

诈骗案件概述章节副标题01

诈骗案件定义以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取财物。定义概述包括电信诈骗、网络诈骗、金融诈骗等，形式多样，手段不断翻新。常见手段

常见诈骗类型冒充公检法，诱骗转账电信诈骗以高佣金诱饵，骗取本金刷单诈骗低价售卖物品，付款后拉黑虚假购物诈骗

诈骗案件特点手段多样性诈骗手段不断更新，涉及网络、电话、短信等多种方式。目标广泛性诈骗对象不分年龄、性别、职业，广泛撒网，寻找易受骗群体。

诈骗案件侦破流程章节副标题02

初步调查对诈骗现场进行详细勘查，收集证据，分析诈骗手段。现场勘查深入访谈受害人，了解诈骗过程，获取关键信息。受害人访谈

案件分析整理案件线索，明确诈骗手法与涉案人员关系。案情梳理深入调查，寻找并固定关键证据，为侦破提供有力支撑。关键证据挖掘

证据收集01现场勘查对诈骗现场进行详细勘查，收集物理证据，如文件、设备等。02数据追踪追踪电子数据，如交易记录、通讯记录，作为关键证据。

诈骗案件的法律依据章节副标题03

相关法律法规反电信网络诈骗法，预防、惩治诈骗活动，保护公民权益。反诈法规定诈骗罪依据刑法条款，按诈骗金额及情节量刑。刑法规定

法律适用原则法律适用须符合法律规定。合法性原则考虑案情和社会利益，确保适用结果公正。合理性原则

法律责任与后果诈骗者可能面临罚金、监禁等刑罚。刑事责任01诈骗者需赔偿受害者经济损失，包括实际损失和惩罚性赔偿。民事责任02

诈骗案件预防策略章节副标题04

防骗意识教育广泛宣传诈骗手段，提高公众对诈骗的认知，增强防范意识。普及防骗知识01通过真实案例分析，让公众了解诈骗危害，警醒提高警惕。案例分析警示02

防范技术手段推广使用官方反诈APP，实时预警诈骗信息，提高民众防范意识。反诈APP使用01采用信息加密技术，保护个人隐私和交易安全，减少诈骗发生可能。信息加密技术02

社会协同预防加强社区反诈宣传，提高居民防范意识。社区宣传0102深化警民合作机制，共同打击诈骗犯罪。警民合作03鼓励企业参与反诈行动，保护员工和客户免受诈骗侵害。企业参与

诈骗案件办理技巧章节副标题05

询问技巧01耐心倾听耐心听取受害者陈述，不打断，获取全面信息。02巧妙引导用开放式问题引导受害者回忆细节，发现关键线索。

证据分析技巧01客观性证据优先优先审查物证、书证等客观性证据，以强化案件证明力。02资金流向审查详细审查资金流向，采用双向、延伸、穿透等审查法追踪资金。

犯罪心理分析动机剖析追求经济利益，报复社会心理心理特征认知偏差，需求失衡，道德淡薄

诈骗案件案例分析章节副标题06

典型案例介绍骗子假冒公检法人员，以涉嫌违法为由，诱骗受害者转账。冒充公检法骗子冒充网购平台客服，以退款为由，骗取受害者银行卡信息。网购退款诈骗

案例侦破过程通过监控、通信记录搜集关键线索，锁定嫌疑人。线索搜集对搜集到的证据进行固定，确保法律有效性。证据固定制定抓捕计划，成功抓捕嫌疑人并展开审讯。嫌疑人抓捕

案例教训总结01信息保护意识加强个人信息保护意识，避免泄露给诈骗分子可乘之机。02警惕异常要求对异常转账、提供验证码等要求保持高度警惕，及时核实真伪。