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研究海南自贸港中的离岸金融法律监管——基于资金流动自由的风险防控

摘要

随着中国（海南）自由贸易港建设作为国家重大战略的深入推进，以“一线放开、二线管住”为核心的资金流动自由便利制度，是其政策体系中最具突破性和挑战性的环节。大规模、高频率的跨境资金自由流动在为海南集聚全球资源、发展高水平离岸金融业态注入强大动能的同时，也无可避免地伴生了洗钱、恐怖融资、跨境赌博、热钱冲击、资产泡沫乃至系统性金融风险等重大潜在威胁，使得离岸金融的法律监管问题日益凸起。本研究旨在深入探讨海南自贸港离岸金融发展背景下，以资金流动自由为核心特征的法律监管体系，系统性地分析其风险识别、防控机制与制度构建，为在“管得住”