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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
反洗钱测试四
单选题
1、银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生改变时（）。
A、银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报
B、银行应立即将更新情况报告中国人民银行
C、年度结束后5个工作日内报告
D、年度结束后10个工作日内报告银行总部
2、银行“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生改变时（）。
A、年度结束后10个工作日内报告
B、银行应立即将更新情况报告中国人民银行
C、年度结束后5个工作日内报告
D、银行应于改变后10个工作日内将更新情况报告本地人民银行
3、《反洗钱非现场监管措施（试行）》中填报单位是指（）。
A、中国人民银行总行
B、金融机构总部
C、独立承担法律责任金融机构及其分支机构
D、独立承担法律责任金融机构分支机构
4、中国人民银行走访实行现场调查时，调查组到场人员不得少于（）人，不然，银行
有权拒绝。
A、5B、10C、1D、2
5、相关反洗钱宣传，以下说法错误是（）。
A、对中高级领导层宣传可包含通报新出台反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例
等
B、反洗钱宣传方法可灵活多样
C、反洗钱宣传只针对通常职工，和中高级领导层无关
D、对于一般职工宣传可包含印制职工宣传手册、运用银行内部办公网络或信息网络、
操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰
内部刊物等方法开展宣传
6、对于新建立业务关系用户，金融机构应在建立业务关系后（）个工作日内划分其洗
钱风险等级。
A、5B、3C、10D、15
7、下列用户洗钱风险等级可评为低风险是（）。
A、用户数次包含可疑交易报告
B、资金往来简朴，账户余额或交易规模较小
C、拒绝配合金融机构依法开展用户尽职调查工作
D、用户为外国政要或其亲属
8、下列不属于实际控制人范围是（）。
A、公司实际控制人
B、未被用户披露但实际控制着金融交易过程人
C、未被用户披露但最终享受相关经济利益人员
D、公司授权经办业务人员
9、下列不属于高风险业务范围是（）。
A、网上银行B、电话银行C、柜面小额存款业务D、银
联POS
10、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理措施》规定，法人、其它组织和个体工商户
银行账户之间单笔或当天累计人民币（）万元以上或外币等值()万美元以上款项划
转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、200、20B、200、50C、500、50D、500、20
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