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2025年3季度反洗钱及消保合规考试题及答案
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反洗钱行政调查信息的使用范围是（）
A.可向客户本人反馈
B.可供行内工作人员进行查阅学习
C.仅能向客户本人反馈
D.仅限于负责协助反洗钱调查工作相关人员知悉(正确答案)
个人客户风险承受能力评估结果有效期为（）年
A.半年
B.1年(正确答案)
C.2年
D.3年
反洗钱的核心工作不包括（）
A.客户身份识别
B.制定内控制度(正确答案)
C.大额和可疑交易报告
D.资料和交易记录保存
当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？()
A.网络非正式渠道发布的贷款链接
B.拨打贷款小广告的联系
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