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2025年反洗钱宣传月活动方案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不是反洗钱的目的？()

A.预防和打击洗钱活动

B.防范和打击恐怖融资活动

C.保护金融机构和客户利益

D.提高金融机构的经营效益

2.根据反洗钱法，以下哪项不是金融机构反洗钱工作的基本原则？()

A.依法合规

B.客户至上

C.风险控制

D.保护隐私

3.在反洗钱工作中，以下哪项措施不属于客户身份识别的范畴？()

A.询问客户的基本信息

B.核实客户提供的身份证明文件

C.对客户的交易进行风险评估

D.对客户进行背景调查

4.反洗钱宣传月的主题是？()

A.加强反洗钱意识，共建和谐社会

B.知识反洗钱，安全每一天

C.预防洗钱风险，维护金融安全

D.清除洗钱黑幕，守护金融健康

5.以下哪项不属于反洗钱工作的重点领域？()

A.金融领域

B.电信领域

C.房地产领域

D.互联网领域

6.反洗钱工作的主要任务包括哪些？()

A.依法打击洗钱犯罪

B.加强金融监管

C.提高公众反洗钱意识

D.以上都是

7.以下哪项不是反洗钱工作的法律依据？()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国民法通则》

D.《中华人民共和国合同法》

8.反洗钱工作的重要手段是？()

A.保密工作

B.技术手段

C.监管措施

D.人力资源

9.以下哪项不属于反洗钱宣传月活动内容？()

A.举办反洗钱知识竞赛

B.开展反洗钱讲座

C.发布反洗钱宣传资料

D.举办反洗钱展览

10.反洗钱工作的最终目的是？()

A.维护国家安全

B.保护金融稳定

C.促进经济发展

D.以上都是

二、多选题(共5题)

11.反洗钱宣传月活动方案中，以下哪些活动有助于提高公众的反洗钱意识？()

A.举办反洗钱知识讲座

B.发布反洗钱宣传资料

C.开展反洗钱主题展览

D.组织反洗钱志愿者活动

E.制作反洗钱公益广告

12.根据反洗钱法，以下哪些机构或组织有反洗钱义务？()

A.金融机构

B.非银行支付机构

C.保险公司

D.房地产中介机构

E.非营利组织

13.反洗钱工作中，以下哪些措施有助于识别和防范洗钱风险？()

A.加强客户身份识别

B.实施大额交易和可疑交易报告制度

C.建立反洗钱内部控制制度

D.开展反洗钱培训和宣传

E.与国际反洗钱组织合作

14.以下哪些行为可能涉嫌洗钱？()

A.大额现金交易

B.跨境资金转移

C.使用假身份进行交易

D.无合理理由频繁更改交易方式

E.购买价值远超收入水平的物品

15.反洗钱宣传月活动方案中，以下哪些内容是反洗钱宣传的重点？()

A.反洗钱法律法规知识

B.洗钱活动的危害和特点

C.反洗钱工作的成果和经验

D.公众如何参与反洗钱

E.国际反洗钱合作情况

三、填空题(共5题)

16.2025年反洗钱宣传月的主题是______。

17.反洗钱工作中，金融机构需要______客户的身份信息。

18.在反洗钱宣传活动中，通常通过______来提高公众的防范意识。

19.反洗钱法规定，金融机构在______时，应当对交易进行大额交易报告。

20.反洗钱工作的重要目标是______，维护金融体系稳定。

四、判断题(共5题)

21.2025年反洗钱宣传月活动方案中，要求金融机构对所有客户进行反洗钱风险评估。()

A.正确B.错误

22.反洗钱宣传月的活动内容仅限于金融机构内部，不面向公众。()

A.正确B.错误

23.洗钱活动仅限于金融机构内部进行，与普通民众无关。()

A.正确B.错误

24.反洗钱宣传月活动方案要求所有金融机构都必须设立反洗钱专门机构。()

A.正确B.错误

25.反洗钱宣传月活动方案中，鼓励公众通过匿名方式举报洗钱活动。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述反洗钱宣传月活动方案的目的。

27.反洗钱宣传月活动方案中，有哪些具体的宣传教育形式？

28.在反洗钱宣传月活动中，金融机构应当如何履行其反洗钱义务？

29.反洗钱宣传月活动方案中，对于涉嫌洗钱行为的举报，应该如何处理？

30.在