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2025年新员工反洗钱培训测试测试卷及答案.docx

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    2025年新员工反洗钱培训测试测试卷及答案

    判断题

    您的姓名：[填空题]*

    _________________________________

    您的部门：[单选题]*

    ○行长办

    ○综合部

    ○营运部

    ○风险部

    ○公司部

    ○普惠部

    ○个金部

    ○零贷部

    ○营业部

    ○平原路

    ○人民路

    ○宏力大道

    1.反洗钱工作的目标仅是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，不包括维护金融秩序、社会公共利益和国家安全[判断题]*

    对

    错(正确答案)

    2.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪

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