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2025年跨境资金流动合规评估指南报告
一、2025年跨境资金流动合规评估指南报告
1.1跨境资金流动背景
1.2合规评估的重要性
1.3合规评估的主要内容
1.3.1反洗钱（AML）评估
1.3.2反恐怖融资（CFT）评估
1.3.3税收合规评估
1.3.4数据安全评估
1.4合规评估的方法与工具
1.4.1风险评估
1.4.2内部审计
1.4.3合规培训
1.4.4合规软件
1.4.5外部咨询
二、跨境资金流动合规监管框架
2.1监管机构与职责
2.1.1中央银行
2.1.2金融管理局
2.1.3证券交易委员会
2.2国际合作与监管标准
2.2.1FA
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