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美轮集团有限公司

协议管理办法实行细则

(2023年制订)讨论稿

目录

总则

协议管理机构

协议的管理权限

协议的订立

协议的审核

协议的签约权限

协议的履行、变更和解除

协议的检查

协议的纠纷解决、

协议档案的管理

奖惩

附则

第一章总则

第一条 为加强公司协议管理，防止和减少协议纠纷，把风险控制到最低限度，切实保障公司合法权益，结合公司实际，制定本细则。

第二条 本细则合用集团公司、集团公司所属各部门、各项目部在开发建设和商业、商务活动过程中的的协议管理工作。

第三条 本细则所称协议、协议（以下简称协议）是指公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，具体涉及建设工程协议、委托协议、采购协议、借款协议、监管协议、保险协议以及其它各类民事协议等。

第四条 各部门和各项目部应建立健全协议管理制度，贯彻协议管理工作。

第五条 签订和履行协议应遵守国家法律、法规和政府有关文献规定，坚持平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格按照协议约定行使权利、履行义务。任何单位和个人不得运用协议从事违法活动，扰乱公司经营管理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益。

第六条 公司协议的管理、承办、审核、履行和档案管理人员等，对协议负有保密义务，严禁泄露公司商业秘密。

第二章协议管理机构及职责

第七条 公司设立协议管理领导小组，公司总经理任组长，负责协议管理中的重大决策和各部门的协调工作；公司分管领导任副组长，各部门负责人为小组成员，协助总经理做好各专业协议管理工作。

协议管理领导小组负责协议管理的领导工作，重要负责指导有关协议管理制度的制订和监督执行，研究审定公司协议，审核协议管理奖、惩建议。

协议主办部门、管理部门和法律顾问在公司授权范围内履行协议管理职责。

公司的协议管理，实行协议综合部门管理、专业职能部门、承办部门和履行部门管理相结合的原则。

第八条 公司集团办是协议综合管理部门，其重要职责是：

拟订协议管理制度并负责组织实行。

对协议管理工作进行业务指导、监督和检查。

拟订公司协议范本，并推行使用。

参与重大协议、重要协议的可行性研究、谈判和文本起草工作

审核公司对外签订的协议。

会同协议承办、履行部门参与协议纠纷、案件等解决。

对协议管理的相关人员进行法律知识培训。

其他应当由协议综合管理部门承担的职责。

第九条 公司应配备专职法律人员负责协议管理，分公司应指定专人协助专职法律人员进行协议管理工作。专职法律人员应具有法律专业本科学历及法律职业资格（或律师职业资格、公司法律顾问资格），分公司指定的协助人员应具有一定的法律业务素质。

第十条 财务部及各业务部门是协议的专业职能管理部门，其职责是参与协议管理，以法律法规及公司的相关规定为依据，从各自的职责和专业角度对协议进行专业审核和监督。

第十一条 协议承办部门是指负责协议的谈判、拟定和签订的部门，其职责是：

负责对市场需求进行可靠、合理的预测，对投入产出进行经济、准确的核算。

负责对协议相对方资信状况、履约能力的调查。

牵头组织协议的谈判、拟定。

提请有关部门审核其承办的协议。

依公司相关规定具体负责协议的订立、变更和解除。

负责在协议签订后及时将协议原件移交档案部门存档。

在行政部指导下解决协议纠纷。

建立本部门的协议档案，指定专人负责协议管理。

其他应由承办部门承担的职责。

财务部门负责承办需通过招投标签订的协议，其他业务部门负责承办不需要通过招投标的协议和其他业务协议。由公司作为赠予方、赞助方的赠予协议、赞助协议由行政部承办。

第十二条 协议履行部门是指具体履行协议的部门，其职责是：

严格按照协议约定履行协议，防止协议纠纷的发生。

负责提请协议承办部门变更或解除协议。

在行政部指导下解决协议纠纷案件。

在协议审核流程中负责审核将由本部门履行的协议。

建立本部门的协议档案，指定专人负责协议管理。

负责在协议签订后及时将协议原件移交档案部门存档。

其他应由承办部门承担的职责。

第三章协议的管理权限

第十三条 部门和分公司不得以部门名义对外签订协议，所有协议必须以公司名义签订。

第十四条 以下协议经公司内部审核以后，由公司统一审核管理：

融资借款协议。

担保协议。

合资合作协议。

资本变动协议。

对外投资协议。

设立新实体协议。

需要以公司名义签订的各种业务协议。

第十五条 公司拟签订以下协议的，应将草拟的协议文本及相关资料报公司业务归口部门，按审核流程审核：

协议金额在人民币一百万元以上（含一百万元）的协议。

经营、办公和生产用房的买卖、建设施工、装修、监理及出租（市分公司为出租方）协议。

第十四条规定统一由总部管理的协议。

各类借贷、设备租赁协议。

其他需要公司审核的协议。

第四章协议的订立

第十六条