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2025年跨境支付合规审查实务指南
一、：2025年跨境支付合规审查实务指南
1.1跨境支付合规审查的重要性
1.2合规审查的主要内容
1.2.1监管法规及政策解读
1.2.2内部控制体系建立与完善
1.2.3客户身份识别（KYC）与尽职调查
1.2.4风险管理与应对
1.2.5沟通与协调
1.3合规审查的实务操作
1.3.1制定合规审查计划
1.3.2开展内部审计
1.3.3持续改进
1.4结论
二、跨境支付合规审查的法律与政策框架
2.1反洗钱与反恐怖融资法规解读
2.1.1反洗钱（AML）法规概述
2.1.2反恐怖融资（CFT）法规要点
2.1.3法规实施
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