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2025年跨境支付合规审查操作分析.docx

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    2025年跨境支付合规审查操作分析模板范文

    一、2025年跨境支付合规审查操作分析

    1.1跨境支付合规审查的背景

    1.2跨境支付合规审查的操作要点

    1.2.1了解跨境支付业务的基本情况

    1.2.2审查支付机构的资质和许可

    1.2.3审查支付业务的合规性

    1.2.3.1支付业务的合法性

    1.2.3.2支付业务的真实性

    1.2.3.3支付业务的安全性

    1.2.3.4支付业务的透明度

    1.2.4审查支付业务的反洗钱措施

    1.2.5审查支付业务的客户服务

    1.3跨境支付合规审查的操作流程

    1.3.1收集资料

    1.3.2现场审查

    1.3.3风险评估

    1.3.4整改建议

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