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反洗钱培训
2016-9-28
;柜面业务反洗钱工作要点及;银行业金融机构是反洗钱工作的最重要防线之一，承担了最全面的反洗钱义务。全面履行反洗钱义务，做好反洗钱的各项工作，既是作为整体的银行业金融机构的职责，也是每一位员工的职责。
;1、客户频繁或大量存取现金，与其身份或经营活动不相符；
2、短期内现金交易金额突然快速增长或频率突然加快；
3、客户拥有多个账户且这些账户现金交易频繁，单笔或累计交易金额很大；
4、长期闲置或者很少使用的账户突然存取大量现金；
;5、大量现金交易通过ATM等方式进行，以避免与银行职员面对面接触；
6、现金存款出现不明原因的显著增长,特别是这类存款在短期内被
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