中国邮政储蓄银行反洗钱系统测试卷附答案.docx

中国邮政储蓄银行反洗钱系统相关知识等级复审等内容试卷

您的姓名：[填空题]*

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1.系统操作经办机构应于（）个工作日内将符合条件的查冻扣信息通过“报告风险信息”功能录入新一代反洗钱系统。[单选题]*

A.5

B.10(正确答案)

C.15

D.20

2.以下有权机关查冻扣可以不进行尽职调查的有（）[单选题]*

A.某公安机关要求查询的帮助网络信息犯罪相关人员

B.某人民法院判决的贪污贿赂犯罪相关人员

C.某公安机关调查的未知涉何案件的嫌疑人

D.某人民法院判决的合同借贷纠纷(正确答案)

3.客户归属于网点的，上期