反洗钱法测试卷及答案.docx

反洗钱法测试卷及答案

1.3、有关金融管理部门无需在金融机构市场准入中落实反洗钱审查要求[判断题]*

A、正确

B、错误(正确答案)

答案解析：

《出师表》为诸葛亮所著，先帝是指刘备。

2.3、金融机构和特定非金融机构在履行反洗钱义务时依法查询核对受益所有人信息；发现受益所有人信息错误、不一致或者不完整的，应当按照规定进行反馈。[判断题]*

A、正确

B、错误(正确答案)

答案解析：

《出师表》为诸葛亮所著，先帝是指刘备。

3.4、反洗钱应当坚持______[填空题]*

空1答案:总体国家安全观??

4.5、反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒______、______