2026年跨境电商物流服务公司反洗钱合规管理制度.docx

2026年跨境电商物流服务公司反洗钱合规管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司跨境电商物流业务反洗钱工作，有效识别、防范和控制洗钱及恐怖融资风险，确保公司经营活动符合《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》及跨境物流相关监管要求，维护公司合法经营秩序与金融安全，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有涉及跨境资金流动、客户身份信息收集的业务环节，包括客户开发与签约、物流订单处理、费用结算、海外仓服务及关联业务合作等，涉及销售部门、运营部门、财务部门、合规部门、客户服务部门等所有相关部门，覆盖境内外所有业务合作客户（含企业客户、个体工商户及