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金融反洗钱业务知识测试卷及答案.docx

金融反洗钱业务知识测试卷及答案.docx

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    金融反洗钱业务知识测试试卷及答案

    您的姓名：[填空题]*

    _________________________________

    1.客户身份信息更新时，以下哪项操作是必须的？[单选题]*

    A.重新留存身份证件复印件

    B.当地公B.更新客户职业信息安机关

    C.重新进行风险评估

    D.以上均是(正确答案)

    2.非自然人客户受益所有人识别需穿透至？[单选题]*

    A.法定代表人

    B.最终自然人控制人(正确答案)

    C.注册地址

    D.主要股东

    3.行社需在多少工作日内完成可疑交易报告报送？[单选题]*

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15(正确答案)

    4.客户拒绝更新身份证件时，金融机构应？[

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