原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
单项选择题
银行机构应该依照客户或者账户的风险等级，定时审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每(B)进行一次审核。
季度
半年
一年
两年
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包含(Ｄ）
符合依法经营内在需要
符合接受外部监管规定
是金融业安全的保障基础
是参加国际竞争的唯一规定
（C)年,金融行动特别工作组（FＡTF）公布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指导：高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
Ａ.
B.
Ｃ.
D.
在被保险人或者受益人祈求保险公司赔偿或者給付保险金时，如金额（Ａ)以上,保险公司应该查对被保险人或者受益人的有效身份
文档评论（0）