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2025年跨境资金流动合规审查实务指南报告.docx

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    2025年跨境资金流动合规审查实务指南报告

    一、2025年跨境资金流动合规审查实务指南报告

    1.1跨境资金流动背景

    1.1.1跨境资金流动规模

    1.1.2跨境资金流动风险

    1.1.3合规审查的重要性

    1.2跨境资金流动合规审查政策法规

    1.2.1外汇管理法规

    1.2.2反洗钱法规

    1.2.3金融监管法规

    1.2.4其他相关法规

    1.3跨境资金流动合规审查实务

    1.3.1客户身份识别与尽职调查

    1.3.2风险评估与分类管理

    1.3.3监测与报告

    1.3.4风险防控与处置

    二、跨境资金流动合规审查的法律法规框架

    2.1法律法规体系概述

    2.1.1国家层面法律

    2.1

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