反洗钱知识考试试卷含出入境现金申报试卷含答案.docx

反洗钱知识考试试卷含出入境现金申报等多方面内容

二、多选题

1、国务院有关金融管理部门在反洗钱工作中的职责包括（）*

A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱管理规定(正确答案)

B、在金融机构市场准入中落实反洗钱审查要求(正确答案)

C、直接对违反反洗钱规定的金融机构进行罚款

D、发现金融机构违反反洗钱规定，将线索移送反洗钱行政主管部门并配合处理(正确答案)

2、国务院有关特定非金融机构主管部门的反洗钱职责有（）*

A、参与制定特定非金融机构反洗钱规章制度(正确答案)

B、监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况(正确答案)

C、处理反洗钱行政主管部门提出的反洗钱监督管理建议(正确答