安盛天平河南分公司反洗钱知识竞赛选拔题测试卷附答案.docx

安盛天平河南分公司反洗钱知识竞赛选拔题测试卷附答案

您的姓名：[填空题]*

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一、单项选择题（共10题，每题5分，共50分）

1.《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订）相较于2006年原版，一个重要的修订方向是强调（）。[单选题]*

A.大幅增加对金融机构的罚款金额上限

B.将特定非金融机构普遍纳入反洗钱义务主体范围(正确答案)

C.取消大额交易报告制度，全面依赖可疑交易报告

D.将反洗钱监管职责从中国人民银行移至银保监会

2.根据《中华人民共和国刑法》，行为人明知是毒品犯罪所得，为其提供资金账户进行保